Facturi fictive de peste 208 milioane de lei, credite obținute ilegal de peste 41 de milioane și taxe neachitate sau amânate. Sunt câteva dintre neregulile investigate de procurorii DIICOT într-un dosar în care au fost făcute 46 de percheziții, inclusiv în Galați.
Acțiunea a avut loc joi, 12 noiembrie, în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Sunt investigate infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2023 de patru persoane, cărora li s-ar fi alăturat ulterior și alți membri. Aceștia ar fi urmărit obținerea unor câștiguri importante prin evitarea plății obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere.
„Activitatea grupării ar fi fost coordonată de un bărbat, care ar fi exercitat controlul asupra mai multor societăți comerciale, prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcții de administrare”, a transmis Poliția Română.
Anchetatorii susțin că, între firma care aproviziona cu motorină și cea care vindea produsele către clienți, ar fi fost interpusă artificial o societate aflată în insolvență. Aceasta ar fi emis facturi pentru livrări fictive, folosite ulterior pentru deducerea ilegală a TVA.
În perioada decembrie 2023 – august 2025, în contabilitatea firmei beneficiare ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat din această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei, reprezentând TVA.
Gruparea ar fi beneficiat și de sprijinul unei persoane cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice, care ar fi furnizat informații și îndrumări despre situația fiscală a societății interpuse și modalitățile de compensare a obligațiilor.
O altă componentă a dosarului vizează finanțări garantate de stat prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.
Prin intermediul a șapte societăți comerciale și a 12 contracte de credit, persoanele cercetate ar fi obținut ilegal peste 41 de milioane de lei, folosind documente și informații inexacte sau incomplete despre investiții, contribuții proprii și sursele de rambursare.
În mecanism ar fi fost implicați angajați ai unei instituții de credit, analiști financiari și membri ai comitetului de credit, care ar fi participat la analizarea și aprobarea finanțărilor.
Banii ar fi fost transferați în principal către societăți afiliate și folosiți inclusiv pentru plata unor obligații bancare, constituirea contribuțiilor necesare altor finanțări și cheltuieli personale.
Anchetatorii investighează și alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, obținute în perioada august 2024 – mai 2025 prin prezentarea unor achiziții simulate, a unor bunuri supraevaluate și a unor surse de rambursare nereale. Paguba provocată instituției bancare este estimată la aproximativ 2,45 milioane de lei.
Investigațiile vizează și activitatea unor societăți care comercializau carburanți. Într-unul dintre cazuri, două persoane, sprijinite de reprezentanții unui antrepozit fiscal, ar fi înregistrat incomplet operațiunile de eliberare pentru consum a motorinei și benzinei.
Prin această metodă, obligațiile fiscale ar fi fost diminuate cu peste 4,5 milioane de lei, reprezentând accize și TVA.
Totodată, în perioada aprilie-mai 2025, reprezentanții antrepozitului fiscal ar fi folosit 26 de ordine de plată emise în numele unei alte societăți pentru a crea aparența achitării accizelor. Prejudiciul aferent acestor operațiuni este de aproximativ 2,2 milioane de lei.
Dosarul mai vizează o procedură de cesionare a unor creanțe bugetare în valoare de peste 5,27 milioane de lei. Reprezentanții a două societăți ar fi depus oferte concertate, prezentate ca independente, pentru a influența prețul de adjudecare. Aceștia ar fi beneficiat de sprijinul președintelui comisiei de selecție, care ocupa o funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice.
Procurorii investighează și presupuse fapte de abuz în serviciu legate de procesarea unor declarații vamale și eliberarea produselor petroliere înainte de plata obligațiilor fiscale.
Potrivit anchetatorilor, inspectori vamali și persoane cu atribuții în cadrul unui operator de depozitare ar fi permis unor societăți să amâne nelegal plata accizelor și a TVA aferente importurilor și să valorifice mărfurile înainte de achitarea taxelor.
Prin aceste operațiuni ar fi fost amânată încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei. Dobânzile și penalitățile calculate de autoritatea vamală depășesc 25 de milioane de lei.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. La acțiune participă și polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate din Galați, Constanța și Bacău, alături de jandarmi din mai multe structuri.