Procurorii Parchetului General au descins, vineri, la sediul combinatului siderurgic Liberty Galați (fostul Sidex), dar și la locuințele unor persoane din conducerea companiei, într-un amplu dosar de delapidare și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. În anchetă apare și numele Gazprom Rusia, către care ar fi fost vândute certificate de emisii de gaze cu efect de seră.
Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, șapte percheziții domiciliare au fost efectuate pe raza județelor Galați, Ilfov și în București, inclusiv la sediul social al societății comerciale vizate. Anchetatorii susțin că persoane cu funcții de conducere din combinat ar fi acționat în vederea delapidării companiei prin intermediul unor entități afiliate din străinătate, folosite în circuite financiare evazioniste.
Una dintre schemele investigate vizează tranzacționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂), folosite pentru reducerea poluării industriale.
Între 2019 și 2022, Liberty Galați ar fi vândut aproximativ 5,75 milioane de certificate CO₂, în valoare totală de 137,5 milioane de euro, inclusiv către Gazprom Rusia, la un preț mediu de 23,9 euro per certificat. Ulterior, în 2020, sumele ar fi fost transferate către societatea-mamă, prin intermediul unor subsidiare controlate printr-o firmă înregistrată în Singapore.
În 2021, combinatul ar fi înregistrat un deficit de aproximativ trei milioane de certificate, fiind nevoit să le răscumpere la un preț dublu, de circa 48 de euro fiecare, ceea ce ar fi generat pierderi suplimentare de peste 150 de milioane de euro.
„Tranzacțiile cu certificate CO₂ nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrument de delapidare și optimizare fiscală ilicită”, se arată în comunicatul Parchetului General.
Procurorii au identificat și alte două mecanisme prin care ar fi fost scoși bani din companie.
Primul vizează contracte de împrumut, cesiuni de creanță și garanții încheiate cu entități afiliate nerezidente, prin care s-au transferat sume de peste 137 de milioane de euro. Potrivit anchetatorilor, fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate către alte companii din grup, fără justificare economică.
Al doilea mecanism privește contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri, menite să acopere plăți fără corespondent real. Între 2020 și 2022, Liberty Galați ar fi plătit aproape 17 milioane de euro către o firmă nerezidentă pentru servicii inexistente de management și consultanță. În perioada 2022–2023, s-ar fi efectuat și transferuri de circa 40 de milioane de dolari către o companie din Singapore, tot în baza unor documente false.
Prejudiciu total: 300 de milioane de euro
În total, anchetatorii estimează că, în perioada 2019–2023, din patrimoniul companiei ar fi fost retrase resurse financiare și materiale de aproximativ 300 de milioane de euro, prin diverse tranzacții intra-grup cu justificări fictive.
„Aceste operațiuni au determinat prejudicierea gravă a patrimoniului societății și a bugetului consolidat al statului”, arată Parchetul General.
Ancheta continuă, fiind vizate mai multe persoane cu funcții de conducere din cadrul combinatului, precum și companii afiliate din Europa și Asia.